来自交易信息汇总：12月25日主力资金净流入116.53万元，散户资金同步净流入353.25万元。

  来自公司公告汇总：公司将于2026年1月9日召开临时股东会，审议董事会换届及章程修订等议案。

  来自公司公告汇总：第四届董事会非独立董事候选人已确定，包括王建华、徐姚宁等人。

  来自公司公告汇总：独立董事候选人郑小羊、常勇、仲丽慧均通过资格审核检查并签署独立性承诺。

  来自公司公告汇总：职工代表董事徐维坚由职工代表大会选举产生，将参与第四届董事会。

  12月25日主力资金净流入116.53万元；游资资金净流出469.78万元；散户资金净流入353.25万元。

  宁波一彬电子科技股份有限公司于2025年12月24日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过关于选举第四届董事会非独立董事、独立董事的议案，提名王建华、徐姚宁等人作为非独立董事候选人，郑小羊、常勇、仲丽慧为独立董事候选人。会议还审议通过修订《募集资金管理制度》《公司章程》、2026年度日常关联交易额度预计及召开2026年第一次临时股东会的议案。部分议案尚需提交股东会审议。

  宁波一彬电子科技股份有限公司将于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号公司二楼会议室。会议将审议关于选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案、修订《募集资金管理制度》的议案以及修订《公司章程》的议案。其中，选举董事采用累积投票制，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决。股权登记日为2026年1月5日，网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。

  宁波一彬电子科技股份有限公司于2025年12月24日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订的议案》。为完善公司治理结构，保障职工权利，公司通过职工代表大会选举产生职工董事，拟对《公司章程》相关条款进行修订，涉及董事提名方式、职工代表董事的产生方式及审计委员会成员范围等内容。本次修订尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效，董事会提请授权管理层办理工商变更登记及备案事宜。

  提名人王建华提名常勇为宁波一彬电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，且经公司第三届董事会提名委员会资格审核检查。提名人确认与被提名人无利害关系。公告列明被提名人符合有关法律和法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的各项要求，包括未持有公司股份、不在公司及其关联方任职、未在持股5%以上股东单位任职、未为企业来提供中介服务等，且无重大失信记录，未受过行政处罚或监管措施，任职上市公司未超过三家，任期未超六年。

  郑小羊作为宁波一彬电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已通过公司第三届董事会提名委员会资格审核检查，与公司不存在影响独立性的关系。其声明符合《公司法》《上市企业独立董事管理办法》等有关规定法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职，不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受处罚或被立案调查，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

  常勇作为宁波一彬电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已获提名人王建华提名，声明其与公司无影响独立性的关系，符合相关法律和法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求。常勇确认不存在不得担任董事的情形，未在公司及其附属企业任职，与控股股东、实际控制人无重大业务往来，且未受过证券监管部门处罚或公开谴责。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，并承诺将依法履职。

  提名人王建华提名仲丽慧为宁波一彬电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经公司第三届董事会提名委员会资格审查。提名人确认与被提名人无利害关系，被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚，未有重大失信记录，兼任独立董事未超过三家，任职年限未超六年。

  提名人王建华提名郑小羊为宁波一彬电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经公司第三届董事会提名委员会资格审查。提名人确认与被提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系。被提名人符合相关法律法规、公司章程及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的各项要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券市场禁入或公开谴责等处罚，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。

  仲丽慧作为宁波一彬电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已由提名人王建华提名，并通过公司第三届董事会提名委员会资格审查。仲丽慧声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，未在主要股东单位任职，未为企业来提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无影响独立性的情形。其担任独立董事未违反公务员法、党纪规定及其他监管规定，未受过证券市场禁入或公开谴责等处罚，具备五年以上相关工作经验，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。

  宁波一彬电子科技股份有限公司第三届董事会任期届满，公司于2025年12月24日召开董事会会议，提名王建华、徐姚宁、褚国芬、熊军锋、张科定为第四届董事会非独立董事候选人；提名郑小羊、常勇、仲丽慧为独立董事候选人。上述候选人将提交股东大会审议，任期三年。职工代表董事徐维坚由职工代表大会选举产生。独立董事候选人需经深交所审核无异议后提交股东会表决。公司现任董事在新任董事就任前继续履职。

  宁波一彬电子科技股份有限公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格及相关资料进行了审慎核查。经审查，王建华、徐姚宁、褚国芬、熊军锋、张科定为非独立董事候选人，郑小羊、常勇、仲丽慧为独立董事候选人。全体候选人具备任职资格，未受过行政处罚或纪律处分，不存在不得任董事的情形。独立董事候选人符合独立性要求和履职条件。提名程序合法合规，同意将候选人名单提请董事会审议。

  宁波一彬电子科技股份有限公司于2025年12月24日召开职工代表大会，选举徐维坚先生为第四届董事会职工代表董事。徐维坚先生符合有关法律和法规及公司章程规定的任职资格。其将与股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成第四届董事会，任期三年。公司第四届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。徐维坚先生未持有公司股份，与主要股东无关联关系，未受过行政处罚或纪律处分。

  宁波一彬电子科技股份有限公司于2025年12月12日召开独立董事专门会议第四次会议，审议通过《关于修订的议案》和《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。会议认为修订章程有利于保障职工董事依法进入董事会，维护职工合法权益；日常关联交易预计基于公司经营需要，遵循公开、公平、公正原则，定价参照市场行情报价，未损害公司及中小股东利益。两项议案均获3名独立董事全票同意，并同意提交董事会审议。

  宁波一彬电子科技股份有限公司预计2026年度与多家关联方发生日常关联交易，涉及采购原材料以及设备、接受劳务、租赁房产等，总金额预计为701.00万元（不含税）。关联方包括慈溪上驰汽车配件厂、慈溪市周巷佳飞五金配件厂、慈溪市速朋货运代理服务部、慈溪市周巷镇长华五金拉丝厂及宁波佰氏微泡注塑科技有限公司。交易定价遵循市场化原则，公平公允。该事项已由董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表同意意见，无需提交股东大会审议。

  宁波一彬电子科技股份有限公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易，涉及采购原材料以及设备、接受劳务、租赁房产等，总金额预计为701.00万元（不含税）。关联方包括慈溪上驰汽车配件厂、慈溪市周巷佳飞五金配件厂、慈溪市速朋货运代理服务部、慈溪市周巷镇长华五金拉丝厂、宁波佰氏微泡注塑科技有限公司等，交易定价遵循市场化原则。该事项已由公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事专门会议全票通过并提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

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